关键词: 美国制裁 伊朗 Sweet Ocean 影子舰队 加密货币

此次行动标志着美国对伊朗政策的重大转变,从“管理威胁”转向“终结威胁”。财政部表示,将毫不妥协地打击伊朗政权通过走私石油、规避制裁和资助恐怖主义所获得的任何非法收入来源。
作为行动的一部分,财政部海外资产控制办公室(OFAC)根据第13902号行政命令,对伊朗经济的五个关键领域发布了制裁决定。此举极大地扩展了美国对与这些领域进行交易的任何外国个人或实体实施制裁的权力。
这五个领域包括:
数字资产(Digital Assets): 针对伊朗政权越来越多地利用加密货币进行制裁规避。
技术(Technology): 旨在阻止伊朗获取先进技术并将其整合到其国产武器项目中。
黄金(Gold):针对伊朗试图用黄金稳定里亚尔以对冲恶性通货膨胀的行为。
航空(Aviation):打击伊朗利用其“商业”航空公司运送战斗人员、武器和敏感技术。
航运(Shipping):针对伊朗国家航运公司运输敏感武器部件和非法运输石油的行为。
精准打击:近60个实体、个人及船只被列入制裁名单
OFAC今日宣布对近60个支持伊朗政权核项目、导弹计划、网络攻击和石油收入网络的实体、个人和船只实施制裁。
1. 破坏核与导弹技术采购网络
行动重点打击了一个为伊朗国防和武装部队后勤部(MODAFL)及其下属的马利克·阿什塔尔工业大学(Malek Ashtar University of Technology)采购敏感技术的网络。
Sweet Ocean Industrial Limited (Sweet Ocean)
一家香港公司,作为采购激光光学等敏感货物的中间商。其负责人Li Na及关联人员Tian Jianbai、Zhang Limei 均被制裁。

【Sweet Ocean Industrial Limited 制裁详情】

【Sweet Ocean Industrial Limited的关联企业:Malek Ashtar University of Technology 被美、英,法、联合国等列入制裁清单】
Shenzhen Sweet Ocean Technology Limited (Shenzhen Sweet Ocean)
由Tian Jianbai控制,专门从事为伊朗采购测试仪器、光学和电子产品。


【SHENZHEN SWEET OCEAN TECHNOLOGY LIMITED 制裁信息】
BRE Line (Noavaran Axis Private Joint Stock Company)
一家伊朗物流公司,为负责核武器研发的“防御创新与研究组织”(SPND)提供货运服务。其在中国的关联公司Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co Ltd (Shenzhen Huamei) 和在香港的分支机构BRE International Logistics Corporation HK Limited (BRE HK) 及其负责人Qiu Xingyu也一同被制裁。
2. 制裁恶意网络行为者
美国指控伊朗情报与安全部(MOIS)指挥多个网络威胁组织,对美关键基础设施进行网络间谍活动。
Mojtaba Ghal’eh-Kuhi
和 Behzad Mesri:被指领导一个恶意网络行为者小组。

【Mojtaba Ghal’eh-Kuhi 制裁信息】
Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh
, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i:被指成功入侵并窃取了美国能源、国防、医疗等多个关键基础设施领域公司的数据。
Arman Kahzadian
专注于数字资产盗窃,曾非法控制一个含有超过3万美元比特币的钱包。
3. 打击“影子舰队”与石油收入
美国重点打击了帮助伊朗运输原油的“影子舰队”网络及其金融中介。
Mohammad Ahmed Suhil Fattouh
(又名“Captain Hamzah”):在阿联酋为受制裁的伊朗实体充当“影子舰队”船只的经纪人。
Ivan Obukhov
一名乌克兰籍人士,同样在阿联酋为伊朗军方及其代理人充当经纪人,自2023年以来处理了超过1亿美元的加密货币支付。
Mansoor Tayabbhai Gandhi
新加坡籍人士,拥有**Azure Shipping PTE. LTD.**等多家公司,与受制裁的伊朗油轮公司合作。
Almpertos “Alberto” Tsoris
和 Georgios “George” Tsoris:希腊籍人士,通过其控制的Shipoil Limited等公司为运载伊朗原油的船只提供加油服务。
Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani)
伊朗石油运输大亨,其控制的**Wellbred Capital PTE. LTD.**及其全球子公司网络被制裁。

【Mohammad Hossein Shamkhani 被美,英,法等列入制裁名单】
4. 制裁“影子舰队”船只
以下多艘船只因运输数百万桶伊朗石油和石油产品而被认定为受制裁财产(部分信息):
SIFRA
(IMO 9185346)

【SIFRA 制裁信息】
G SILVER
(IMO 9139696)
QUANTUM HOPE
(IMO 9233650)
美国财政部警告,所有被制裁个人或实体在美国境内或由美国人控制的财产和财产权益均被冻结。任何与被制裁方进行的交易都可能面临美国的民事或刑事处罚。
来源:惠和规